首页  > 娱乐  > 团伙搭建P2P网络借贷平台非法融资1.2亿

团伙搭建P2P网络借贷平台非法融资1.2亿

娱乐 遂宁热线 2018-02-07 08:27:15

  看到P2P网贷平台上宣传多个融资项目年收益率超过25%,罗女士等30多人动了心,将1200多万元钱通过网贷平台打入到指定账户,不料资金链断裂,致使大批参与投资者蒙受损失,警方一查,发现这个P2P平台和发布的融资项目背后,是在南京做煤炭生意的戴某变相搞非法集资,近日戴某因非法吸储而获刑,被害人报案,非法借贷浮出水面2018年02月初的一天,山东潍坊的张女士在上网时无意间看到,青岛市城阳区一家电子商务公司搭建了一个P2P网络借贷平台,宣称投资回报率高,年息为12%至21%不等,现代快报记者李绍富P2P网贷平台P2P网络借贷平台,是P2P借贷与网络借贷相结合的金融服务网络平台。

  根据与公司的约定,她可以获得2.3%即5750元的奖励,这些钱直接存入其个人账户,25万元本金则按照12%的年息计算,到期时连本带利一并返还,网络信贷起源于英国,随后发展到美国、德国和其他国家,其典型的模式为:网络信贷公司提供平台,由借贷双方自由竞价,撮合成交,此后,她陆续进行了166笔投资,总金额为240万余元,通过P2P平台借贷过程中,资料与资金、合同、手续等全部通过网络实现。

  张女士随后报案,据南京中院刑二庭庭长周建飞介绍,自从2018年以来,非法集资案件呈现井喷式爆发,杨俊经与王峰、李静静预谋,在网上搭建了用于个人融资的P2P网络借贷平台,迟杰后来也加入了对该平台的运作,“非法募集的资金,要么由被告人用来个人消费挥霍,要么被用来支付高额的利息。

  至案发时,该平台的实际投资会员达到805人,共吸收存款1.2亿余元,案发时造成的损失达3690万余元,目前南京法院审结的26件非法集资案,有近一半受害人血本无归,为迅速打开局面,他与王峰等人在搭建P2P网络借贷平台的基础上,以公司名义建立了一个QQ群,雇客服在其他借贷网站上和客户私聊,宣传自己的公司主营房地产抵押、车辆质押业务,同时向投资人提供期限分别为25天、一个月和两个月3种投资方式,每种都约定奖励和高额利息,近年来,南京因为P2P平台引发的纠纷不断增长,仅秦淮法院一年就受理了30多起类似案件,其中有不少涉嫌非法集资犯罪。

  杨俊说,市场上常见的融资模式是网络平台作为中介方,只提供信息和平台,借方和贷方自愿对接交易,双方直接进行资金转账,资金不经过平台账户,案例自建网贷平台融资1200余万,因非法吸储被判刑在南京六合做煤炭生意的戴某,4年前经人介绍,到盱眙投资酒店,“这中间肯定存在风险,到2018年下半年,酒店经营也出现问题,戴某想重操旧业做煤炭生意,可却发现自己很缺钱。

  后来因为经济纠纷该房产被查封,140万余元借款也一直未还,当时汪某给戴某强调,根据国家的相关规定,P2P网贷平台一定要有信誉好、实力强的融资借款人,融资来的钱一定不能进自己的腰包,不然就是非法集资,检察官提醒:莫贪高额回报提防投资风险办理此案的检察官介绍说,根据我国金融类法律、法规的有关规定,除商业银行以及城乡信用合作社等非银行金融机构可以经营吸收公众存款业务外,其他任何非金融机构和个人不得从事吸收公众存款的业务,于是,戴某跟人合伙在盱眙注册成立了江苏某某金融信息咨询服务有限公司,并在汪某的帮助下,搭建好了一个P2P网贷融资平台。

  办案检察官说,从2018年底开始,市场上开始兴起一种网络融资中介服务,目前全国以这种模式进行融资的网站有2000多家,除极少数为正规提供中介服务、赚取手续费外,大都超越中介范围,采取线上融资线下放高利贷的方式赚取利差,这些行为都涉嫌违法,不少准备通过戴某网贷平台借钱出去的人,还到平台上项目发起人公司考察,(郭树合王涛杨致奎/正义网电)(原标题:团伙搭建P2P网络借贷平台非法融资1.2亿)更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注新闻官方微信(xinlang-xinwen),戴某的这个网贷平台,最初推出的几个融资项目,月利率高达2%到2.5%,很快吸引了南京和江苏其他地区的人关注

遂宁热线声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。