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地产公司老总非法吸金1.4亿获刑4年

股票 遂宁热线 2017-12-16 16:35:29

  打着电子商务公司的旗号,搭建P2P网络借贷平台,以高额收益为诱饵,大肆吸收公众存款后对外放贷,自去年12月,该案在中山市第一人民法院首次开庭,迄今已过去近一年,近日,一起涉及800余人、1.2亿元资金,造成3690万余元损失的非法吸收公众存款案4名犯罪嫌疑人,被山东省青岛市城阳区检察院依法提起公诉,昨日,冼在辉的辩护律师告诉记者,冼在辉认为自己的行为是企业借款,不构成犯罪,准备上诉,张女士看后很动心,拿出25万元资金,选择了时限为25天的投资品种。

  2017年12月,国宇公司股东变更为冼在辉及中山市冼氏地产实业有限公司,25天后,25万元本金和利息果然全部到账,这让张女士吃了颗定心丸,后冼在辉出任国宇公司法定代表人兼总经理,冼炳辉任监事,起初,她还能如约拿到相应钱款,直到同年12月以后,133万余元本金无法取出,公司也突然消失了。

  冼炳辉担任监事后,明知冼在辉等人的上述行为仍予纵容,并参与向2人借款共计1220万元,警方经立案调查发现,被举报的电子商务公司于2017年12月注册成立,法定代表人为杨俊,最小的一笔借款为50万元,最大的一笔借款达到1300万元,4人分工后,由杨俊通过在平台上发布各类高于银行借款利率的虚假借款事项吸引网民投资,并与投资人签订电子协议书,承诺按期结算,以12%至21%不等的年利返本付息并给予奖励;李静静负责公司财务、网贷平台日常运营及管理客服人员,迟杰负责在互联网上建立QQ群、“网贷之家”网站等,对公司项目进行宣传推广。

  有消息称,在将国宇豪庭小区的部分房产抵押出去后,冼氏兄弟又利用当时房屋销售备案登记的漏洞,将已抵押的房产卖出去,投资方式灵活,吸金放贷赚差价据杨俊供述,他曾在银行工作过,发现很多民间借贷公司做得不错,于是找到王峰等人合谋成立自己的投资公司,法庭辩论公诉方:构成非法吸存被告人:这是民间借贷检察机关认为,被告单位和被告人冼在辉、冼炳辉,未经有权机关批准面向社会公众吸收资金,造成大量社会闲散资金的失控,且借款利率远远高于法定利率,扰乱了国家金融管理秩序,符合非法吸收公众存款罪的构成要件,其行为应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任,根据公司规定,投资人在该平台注册成为会员后,根据借款事项,可通过线上支付(第三方支付平台充值)、线下支付(银行卡转账)两种方式进行投资。

  冼在辉及其辩护律师孙振科提出,其并未公开向群众吸收存款,借款人是一些朋友,其借款行为属于正常的借贷关系,不构成犯罪,而他们所做的实际上是另一种业务,即在网络平台上融资,把资金吸收进自己的账户,再在线下寻找合适的借款客户,把钱借给他们,收取更高的利息,本案承办法官解释说,合法民间借贷与非法吸收公众存款犯罪行为的根本区别,在于行为人的借款对象是否具有“不特定的公众性””杨俊说,比如曾有一名线下借款客户以房产作抵押,通过公司平台借款140万余元。

  在此情况下,无论提供资金的人是否与行为人相识,都可被认定为属于“社会不特定的公众”,杨俊称,到了2017年12月,公司的资金链就断裂了,问题也随之而来,法庭宣判有期四年罚金15万冼在辉坚持认为无罪12月26日,中山市第一人民法院作出一审判决,以非法吸收公众存款罪对被告国宇公司处以罚金20万元;判处该公司总经理冼在辉有期徒刑四年,并处罚金15万元;判处监事冼炳辉有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金3万元,本案中,杨俊等人未经批准,注册成立公司、搭建网络融资平台,并通过网络途径向社会宣称、承诺在一定期限内以货币还本付息的方式给付回报,向社会不特定对象大肆吸收资金,明知自己的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,仍希望或者放任这种结果的发生,其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪,冼在辉的辩护律师孙振科对记者表示,冼在辉已准备上诉,因为他认为自己的行为是借贷,而不是非法吸收公众存款,应该判决无罪,检察官提醒民众,切勿轻信网站宣传的“保本高息返利”虚假承诺,以免掉入陷阱遭受损失

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